Министерство финансов России заслуженно привлекло внимание к вопросу ответственности сотрудников иностранных банков. В правительство был направлен законопроект, который подразумевает уголовную ответственность для работников филиалов иностранных кредитных учреждений за ряд серьезных нарушений, включая фальсификацию финансовых документов. Информация представлена в пресс-службе Минфина.
В частности, законопроект охватывает:
- фальсификацию бухгалтерских и отчетных документов;
- незаконные валютные операции, такие как перевод средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов;
- недобросовестные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту.
Замечается, что уровень ответственности за эти правонарушения будет эквивалентен такому же для сотрудников российских банков, что подчеркивает стремление к равным условиям на финансовом рынке.
С 1 сентября 2024 года в России заработает закон, позволяющий иностранным банкам открывать филиалы, что существенно меняет правила игры. Ранее такие банки могли только создавать дочерние структуры или представительства. Теперь же возможно открытие одного филиала на каждую организацию.
Замминистра финансов Иван Чебесков подчеркивал интерес ряда иностранных банков к открытию филиалов в РФ, однако они ожидают определенных геополитических сдвигов. В свою очередь, глава Центробанка Эльвира Набиуллина упоминала о переговорах с иностранными банками, однако отметила, что раскрытие деталей на данном этапе преждевременно.
