В Омске прокуратура направила в суд уголовное дело о совершении незаконных валютных операций на сумму свыше 188 млн рублей
Прокуратура города Омска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летней предпринимательницы. Она обвиняется по чч. 2-3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с предоставлением подложных документов).
По версии следствия, в период с июня 2022 года по сентябрь 2024 год обвиняемая, а также неустановленное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, совершили незаконные валютные операции по переводу денежных средств на банковские счета нерезидентов. Сумма перечисленных денежных средств превысила 188 млн рублей.
Переводы производились под видом оплаты за якобы оказанные услуги по выращиванию, прекулингу (охлаждению) и поставке цветочной продукции на основании внешнеэкономических сделок.
При этом в кредитные организации, обладающие полномочиями агента валютного контроля, обвиняемая представила документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов.
Уголовное дело прокуратура направила в Октябрьский районный суд г. Омска для рассмотрения по существу.
