Завершено расследование уголовного дела о переводе 188 миллионов рублей на счета нерезидентов с использованием подложных документов
Следователем СУ УМВД России по городу Омску предъявлено обвинение 49-летней владелице торговой фирмы, уличенной в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч.2,3 ст. 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
В ходе предварительного расследования установлено: в 2022-2023 годах фигурантка незаконно перевела за рубеж 188 миллионов рублей на счета компаний-нерезидентов, которые зарегистрированы в Объединенных Арабских Эмиратах, Республиках Эквадор, Кения, Колумбия, США, Кыргызской Республике. Деньги перечислялись за якобы оказанные услуги по выращиванию, поставке и посадке цветочной продукции.
По данным следствия, обвиняемая составляла поддельные внешнеэкономические контракты и через счета зарегистрированного ею общества с ограниченной ответственностью незаконно выводила денежные средства за рубеж.
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд города Омска.
