Президент России Владимир Путин утвердил закон, который значительно изменяет правила контроля сделок с недвижимостью. Теперь Росфинмониторинг получает полномочия повышать пороговые значения для обязательного контроля таких сделок, сообщает канал "РИА Новости".
Что меняется?
Ранее в законе о противодействии отмыванию преступных доходов указывалось, что сделки с недвижимостью подлежат обязательному контролю при сумме, равной или превышающей 5 миллионов рублей. Новый закон вносит важные изменения: теперь обязательному контролю будут подлежать операции с наличными или безналичными денежными средствами, если их сумма превышает размер, установленный уполномоченным органом. Однако этот размер не может быть меньше 5 миллионов рублей.
Кто и как будет регулировать?
Важным аспектом реформы является то, что Росфинмониторинг сможет устанавливать индивидуальные коэффициенты для разных видов организаций. То есть пороговые значения будут определяться дифференцированно в зависимости от того, кто именно проводит финансовые операции или предоставляет сведения о сделках.
Кроме размера порога, ведомство также сможет определить, когда именно начнется представление таких сведений. Это особенно актуально для организаций, находящихся под контролем Центрального банка, поскольку сроки должны согласовываться с регулятором.
Когда вступает в силу?
Новые нормы закона начнут действовать через 10 дней после его официального опубликования. Сам закон, содержащий и другие положения, вступает в силу сразу после публикации.
