В Омске прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении участников преступного сообщества за кредитное мошенничество на сумму около 200 млн рублей
Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух сотрудников банков, а также шести их знакомых. В зависимости от степени и роли в совершении преступлений они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), чч 1, 3 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества или участие в нем), чч 2, 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступлений).
По версии следствия, в 2019 г. ранее судимая безработная жительница г. Омска придумала схему по хищению кредитных денежных средств, куда вовлекла 7 граждан, в том числе двух работников крупных банков.
Сообщники учредили несколько номинальных коммерческих организаций и фиктивно трудоустраивали не осведомленных о противоправной деятельности лиц, которым обещали материальные блага или решение бытовых проблем.
Создавая видимость платежеспособности, они фиктивно начисляли привлеченным работникам высокую заработную плату (до 300 тыс. рублей в месяц). В действительности денежные средства принадлежали участникам преступного сообщества и после перевода на расчетные счета «работников» обналичивались и возвращались обвиняемым.
Благодаря задействованным в схеме банковским служащим «работники» получали максимальные суммы кредитов, а полученные денежные средства отдавали сообщникам.
Таким образом в период с 2019 г. по 2023 г. указанные лица совершили на территории Омской, Новосибирской и Свердловской областей не менее 85 мошенничеств, причинив ущерб на сумму около 200 млн рублей.
По ходатайству следствия суд наложил арест на имущество обвиняемых на сумму более 40 млн руб.
Уголовное дело прокуратура направила в Куйбышевский районный суд г. Омска для рассмотрения по существу.
