Пирамида, в которую вложились тысячи: омский суд рассмотрит уголовное дело «Золотого фонда»

Пирамида, в которую вложились тысячи: омский суд рассмотрит уголовное дело Золотого фонда

В Октябрьский районный суд Омска поступило уголовное дело о хищении средств у пайщиков КПК Золотой фонд. В мошенничестве и отмывании денег обвиняют 46-летнего жителя Иркутской области Дениса Панишева.

По версии следствия, в период 20102019 годов Панишев похитил у 4144 пайщиков и заимодавцев более 75 млн рублей. Затем он легализовал деньги через подконтрольные компании.

В 20102019 годах Панишев руководил сетью кредитных потребительских кооперативов Сберегательный центр Золотой фонд. Офисы располагались в Республике Бурятия, Иркутской, Челябинской, Омской, Новосибирской и Свердловской областях. Также Панишев был учредителем и исполнительным директором ООО Финансовая компания Деловые инвестиции.

Как сообщает пресс-служба омских судов, уголовное дело состоит более чем из 1500 томов.