В Омской области транспортной прокуратурой в суд направлено уголовное дело о совершении незаконных валютных операций

В Омской области транспортной прокуратурой в суд направлено уголовное дело о совершении незаконных валютных операций

В Омской транспортной прокуратуре утвержден обвинительный акт в отношении 39-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода).

По версии дознания, в июне и сентябре 2025 года обвиняемый незаконно перевел на банковский счет нерезидента денежные средства в общей сумме 651 тыс. японских йен, что эквивалентно 363 тыс. рублей, под предлогом оплаты приобретенных на аукционе автомобилей.

Для достижения указанных целей в кредитную организацию (банк), обладающую полномочиями агента валютного контроля, фигурант представил документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Омска для рассмотрения по существу.