В Омске завершено расследование уголовного дела о преднамеренном банкротстве и отмывании денежных средств руководителями крупного предприятия

В Омске завершено расследование уголовного дела о преднамеренном банкротстве и отмывании денежных средств руководителями крупного предприятия

В ходе предварительного расследования установлено: в период с 2012 по 2018 годы учредитель и бывший генеральный директор крупнейшего в Омске предприятия по производству и продаже алкогольной продукции, зная о значительной задолженности завода по уплате налогов, вывели из оборота свыше 1,5 млрд рублей. Под видом возврата несуществующих займов по поддельным документам они организовали выдачу денежных средств из кассы учредителю и подконтрольным лицам.

Кроме того, соучастникам удалось легализовать незаконно выведенные из оборота денежные средства, они провели серию финансовых операций и сделок по купле-продаже имущества на сумму более 74 млн рублей.

На основании собранных доказательств следствие предъявило фигурантам обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 196 УК РФ и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. Вину соучастники не признали, мер по возмещению ущерба не приняли.

По ходатайству следствия суд арестовал более 600 объектов, входящих в собственности обвиняемых и подконтрольных им организаций земельные участки, помещения, автомобили, сельхозтехника стоимостью около 1,7 млрд рублей.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.